정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제27조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 10층 대회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제9기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 변경의 건

        제2-1호 의안 : 이사의 보수한도에 관한 정관 변경의 건

        제2-2호 의안 : 그 외의 정관 변경의 건

    제3호 의안 : 이사 선임의 건

        제3-1호 의안 : 사내이사 이성욱 중임의 건

        제3-2호 의안 : 사내이사 한승렬 중임의 건

        제3-3호 의안 : 사외이사 김시윤 선임의 건

    제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

    ※제4호 의안은 제2-1호 의안 부결 시 상정하며, 제2-1호 의안 가결 시 자동으로 폐기될 예정

    제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

  직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

  대리 행사 : 주주본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①②을 모두 지참하여야 합니다.

    ① 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인)과 주주인감증명서 1통

    ② 대리인의 신분증

    ※위임장, 인감증명서는 원본만 인정되며 사본은 인정되지 않습니다.

5. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 또는 서면투표(단, 서면투표용지 기재 후 주주총회 전날까지 원본 제출 필요), 전자투표(하기 참고) 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

   우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

  나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

   - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2026년 3월 23일까지 회사 홈페이지(https://www.rznomics.com)에 게재될 예정입니다.

2026년 3월 16일 

알지노믹스 주식회사

대표이사 이 성 욱 (직인생략)